慧聪LED屏网报道

2016年1月26日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第一次会议。通知已于2016年1月25日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经全体董事推举，会议由董事吴涵渠先生主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举吴涵渠先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历及通讯方式详见附件）

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

二、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

同意选举郭卫华先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、《关于设立公司第三届董事会专门委员会及选举其委员的议案》

公司第三届董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会。经过董事会选举，各专门委员会组成如下：

1、董事会审计委员会委员由独立董事马秀敏女士、独立董事王丽娜女士、非独立董事吴涵渠先生组成，由独立董事马秀敏女士担任主任委员；

2、董事会薪酬与考核委员会由独立董事王丽娜女士、独立董事贾广新先生、非独立董事吴涵渠先生组成，由独立董事王丽娜女士担任主任委员；

3、董事会提名委员会委员由独立董事贾广新先生、独立董事王丽娜女士、非独立董事吴涵渠先生组成，由独立董事贾广新先生担任主任委员；

4、董事会战略委员会委员由非独立董事吴涵渠先生、独立董事王丽娜女士、独立董事贾广新先生组成，由非独立董事吴涵渠先生担任主任委员。

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

四、《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任沈毅先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）

独立董事对该事项发表了独立意见，《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

五、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

同意聘任杨四化先生、彭世新女士、赵旭峰先生、矫人全先生、吴振志先生为公司副总经理，彭世新女士兼任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）

独立董事对该事项发表了独立意见，《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任孔德建先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历及通讯方式详见附件）

独立董事对该事项发表了独立意见，《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任雷利民先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历及通讯方式详见附件）

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

八、《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任郑艳华女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）

独立董事对该事项发表了独立意见，《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

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